Il corso si rivolge a coloro che negli Studi sono referenti per le attività richieste dalla normativa, analizzando sia le nozioni giuridiche che le procedure inerenti le varie tipologie di adeguata verifica, come l'identificazione del cliente e del titolare effettivo, la valutazione del rischio, l'istituzione del fascicolo antiriciclaggio e il controllo costante.

Durante il corso saranno illustrati anche gli strumenti operativi, mediante le simulazioni offerte dalle soluzioni del software TeamSystem.

PROGRAMMA
Disciplina generale della normativa antiriciclaggio

• Quadro generale e soggetti obbligati

• Operazioni soggette alla vigilanza antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela

• Identificazione del cliente

• Tipologie di adeguata verifica (ordinaria, semplificata e rafforzata)

• Gli obblighi del cliente

• L’identificazione del titolare effettivo e la gestione del Registro

• La valutazione del rischio cliente

Controllo costante e obbligo di conservazione

• Modalità e termini di esecuzione del controllo costante

• Istituzione del fascicolo della clientela

Segnalazione delle operazioni sospette e limitazione del contante

• Schemi e indicatori di anomalia, e gestione SOS

• Limitazione dell’uso del contante e comunicazione delle infrazioni

Controlli interni e mitigazione del rischio

• L’obbligo di formazione

• Le procedure e l’organizzazione delle carte di lavoro

Sessione pratica con il Software TeamSystem

• Come inserire le anagrafiche e le prestazioni

• Come si effettuano sia la valutazione del rischio che l'autovalutazione del rischio connesso all'attività del professionista

• Tutte le stampe utili ai fini dell'antiriciclaggio

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